關(guān)于金融詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

1、在為金融詐騙罪非法占有目的設(shè)立的相對(duì)確定的判斷標(biāo)準(zhǔn)中，將控制條件作為第一層面的判斷標(biāo)準(zhǔn)(即通過(guò)對(duì)行為人控制或者準(zhǔn)備控制他人財(cái)物的行為的合法性分析。

首先確認(rèn)行為人具有非法占有目的的可能性)， 將失控條件作為第二層面的判斷標(biāo)準(zhǔn)(即考察其心理上對(duì)使財(cái)物完全脫離權(quán)利人的有效控制是否具有明確的追求，以此作為決定性條件)，基本形成了一個(gè)完整的判斷體系。

2、數(shù)額在公安機(jī)關(guān)對(duì)金融詐騙犯罪進(jìn)行查處中起著非常重要的作用，是否具有特定的數(shù)額是決定是否作為詐騙刑事犯罪追究刑事責(zé)任的標(biāo)準(zhǔn)。2001年4月18日由最高人民檢察院和公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》)。

對(duì)于金融詐騙犯罪和經(jīng)濟(jì)犯罪中涉及到“數(shù)額”的犯罪基本都作了具體的規(guī)定，達(dá)到這一數(shù)額的，才能構(gòu)成刑事犯罪立案、追訴，追究刑事責(zé)任;未達(dá)到《追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》中的數(shù)額的，不構(gòu)成刑事犯罪，只能作為一般違法行為追究相應(yīng)的民事或行政責(zé)任。

3、金融詐騙的犯罪主體修訂后的刑法只規(guī)定了單位可以成為四種金融詐騙犯罪行為的犯罪主體。單位是金融活動(dòng)的主要主體，如申請(qǐng)貸款的多為單位，信用卡有單位卡和個(gè)人卡兩種，在投保和有價(jià)證券(如股票)交易中，以單位為大戶。

因此，完全存在單位進(jìn)行貸款詐騙、信用卡詐騙、保險(xiǎn)詐騙、有價(jià)證券詐騙的可能。而且，單位貸款的數(shù)額，信用卡中單位卡數(shù)額，大戶的證券交易、單位投保的數(shù)額遠(yuǎn)非個(gè)人能比。

因此，一旦發(fā)生詐騙，危害性更大。修訂后的刑法沒(méi)有規(guī)定單位成為這四種金融詐騙的主體，不能不說(shuō)是立法的疏忽，建議立法時(shí)予以完善。

擴(kuò)展資料

金融詐騙罪的刑法條文

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條規(guī)定，犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處以5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰金。

所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)。所謂數(shù)額巨大，根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定，是指?jìng)€(gè)人詐騙數(shù)額達(dá)5萬(wàn)元以上，單位詐騙金額達(dá)30萬(wàn)元以上。

至于其他嚴(yán)重情節(jié)，一般是指進(jìn)行金融憑證詐騙集團(tuán)的首要分子；多次進(jìn)行金融憑證詐騙、惡習(xí)不改的；因其詐騙造成受害人巨大經(jīng)濟(jì)損失的；金融憑證詐騙款項(xiàng)用于其他違法犯罪活動(dòng)的；等等。

詐騙的刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)

法律主觀：

一、詐騙罪刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)

《“兩高”關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

二、票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件

1、客體要件

票據(jù)詐騙罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人的財(cái)物所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家的金融管理制度。

2、客觀要件

票據(jù)詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。

3、主體要件

票據(jù)詐騙罪的主體是一般主體、凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。

4、主觀要件

票據(jù)詐騙罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。

三、票據(jù)詐騙罪與非罪的界限

行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財(cái)物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。

本條為避免混淆罪與非罪的界限，對(duì)行為人主觀方面的一些狀況進(jìn)行了特別規(guī)定。如使用偽造、變?cè)臁⒒蛘咦鲝U的匯票、本票、支票，行為人在主觀上必須是“明知”的，在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的，是劃分是否構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的重要界限之一。如果行為人在使用匯票、本票、支票時(shí)，在主觀上確實(shí)不知道該票據(jù)是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的，則不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。應(yīng)當(dāng)注意的是，在司法實(shí)踐中判斷行為人主觀上是否明知，不是僅依據(jù)行為人自已的供述，而是要在全面了解整個(gè)案件的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合分析后得出結(jié)論。對(duì)于冒用他人的票據(jù)、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票、簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛偽記載以及使用偽造、變?cè)斓钠渌y行結(jié)算憑證的行為人必須具有詐騙他人財(cái)物的故意和目的，沒(méi)有這種故意和目的，就不能構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。

法律客觀：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》

第一條

詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》

第二百六十六條

規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)？

1、追訴標(biāo)準(zhǔn)（數(shù)額較大）：

（一）個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的；

（二）單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)：

個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在5萬(wàn)元以上，單位進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在30萬(wàn)元以上的。

3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)：

個(gè)人進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上，單位進(jìn)行票據(jù)詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的。

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被詐騙的金額達(dá)到了多少才能立案 ？

網(wǎng)絡(luò)是把雙刃劍，在加速了信息傳播的同事，許多詐騙案也通過(guò)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生，那么在網(wǎng)上被騙多少錢(qián)可以立案呢？一般來(lái)說(shuō)，被騙數(shù)額達(dá)到2000元至5000元，就達(dá)到詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，各個(gè)地方根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r不同可能會(huì)有所不同。如果數(shù)額較小，沒(méi)有達(dá)到2000元，尚不構(gòu)成詐騙罪，但是違反社會(huì)治安，根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定，會(huì)被處以5到15日的拘留，可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計(jì)數(shù)額超過(guò)2000-5000，就可以追究行為人的刑事責(zé)任。刑法第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

您好，詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)分為兩種情況。其中個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的就可以連;單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的才能立案。

一、詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1.個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的;

2.單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。

（一）立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形

“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指?jìng)€(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬(wàn)元以上的。

（二）立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形

“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)，涉嫌下下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1.個(gè)人進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的;

2.單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在5萬(wàn)元以上的。

【法律依據(jù)】

《刑法》第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

本罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。

經(jīng)濟(jì)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種

詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》(一)、《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。

（一）個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。 個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。

詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上，又具有下列情形之一的，也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

1、詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;

2、慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的;

3、詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;

4、詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的;

5、揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無(wú)法返還的;

6、使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

7、曾因詐騙受過(guò)刑事處罰的;

8、導(dǎo)致被害人死亡、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的;

9、具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

（二）單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)至10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任;數(shù)額在20萬(wàn)至30萬(wàn)元以上的，依照《刑法》第一百五十二條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。

（三）對(duì)共同詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額，并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。

（四）已經(jīng)著手實(shí)行詐騙行為，只是由于行為人意志以外的原因而未獲取財(cái)物的，是詐騙未遂。詐騙未遂，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)定罪并依法處罰。

擴(kuò)展資料

詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：

1、有下列之一的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金

(1)詐騙不足4000元的，為罰金刑;4000元以上不足5000元的，為管制刑;5000元的，為拘役三個(gè)月，每增加1670元，刑期增加一個(gè)月;1萬(wàn)元的，為有期徒刑六個(gè)月，每增加1000元，刑期增加一個(gè)月;

(2)有第一百三十一條規(guī)定的情形之一，擬處拘役刑的，升格為有期徒刑;擬處管制、罰金刑的，升格為拘役刑。

2、有下列之一的，處三年以上十年以下有期徒刑

(1)詐騙4萬(wàn)元的，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個(gè)月。

3、有下列的，處十年以上有期徒刑

(1)詐騙20萬(wàn)元的，為有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一個(gè)月。

4、有以下情形之一的，重處10%：

(1)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;

(2)慣犯或者流竄作案，危害嚴(yán)重的;

(3)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;

(4)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療等款物，造成嚴(yán)重后果的;

(5)揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無(wú)法返還的;

(6)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;

(7)導(dǎo)致被害人死亡、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的;

(8)被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的;

(9)詐騙作案10次以上的。

5、下列情形之一的，不適用緩刑：

(1)退贓或退賠的;

(2)主動(dòng)接受財(cái)產(chǎn)刑處罰的;

(3)第一百三十一條規(guī)定的情形之一的。

參考資料：百度百科：詐騙罪

構(gòu)成票據(jù)詐騙罪如何判刑處罰

一、構(gòu)成 票據(jù)詐騙罪 如何判刑處罰 自然人犯本罪的，處五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下 罰金 ;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑、并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者 沒(méi)收財(cái)產(chǎn) 。 單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。 二、票據(jù) 詐騙罪的認(rèn)定 標(biāo)準(zhǔn) (一)本罪與非罪的界限 行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財(cái)物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。本條為避免混淆罪與非罪的界限，對(duì)行為人主觀方面的一些狀況進(jìn)行了特別規(guī)定。如使用偽造、變?cè)臁⒒蛘咦鲝U的 匯票 、 本票 、 支票 ，行為人在主觀上必須是“明知”的，在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的，是劃分是否構(gòu)成本罪的重要界限之一。如果行為人在使用匯票、本票、支票時(shí)，在主觀上確實(shí)不知道該票據(jù)是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的，則不構(gòu)成本罪。應(yīng)當(dāng)注意的是，在司法實(shí)踐中判斷行為人主觀上是否明知，不是僅依據(jù)行為人自己的供述，而是要在全面了解整個(gè)案件的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合分析后得出結(jié)論。對(duì)于冒用他人的票據(jù)、簽發(fā) 空頭支票 或者與其預(yù)留印鑒不符的支票、簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛偽記載以及使用偽造、變?cè)斓钠渌y行結(jié)算憑證的行為人必須具有詐騙他人財(cái)物的故意和目的，沒(méi)有這種故意和目的，就不能構(gòu)成本罪。一般說(shuō)來(lái)，具有以下情形的行為不構(gòu)成犯罪： 1、不知是偽造、變?cè)臁⒆鲝U的金融票據(jù)而使用的; 2、將他人的金融票據(jù)誤認(rèn)為是自己的金融票據(jù)而使用的; 3、不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預(yù)留印鑒不符的支票的; 4、簽發(fā)匯票、本票時(shí)因過(guò)失而作錯(cuò)誤記載的： 5、不知是偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單而使用的。等等。 (二)區(qū)分票據(jù)詐騙罪與偽造變?cè)旖鹑谄弊C罪的界限 兩罪的根本區(qū)別在于， 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪 懲治的是偽造、變?cè)煨袨楸旧恚鹑谄睋?jù)詐騙罪懲治的是使用這些金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，而沒(méi)有使用的，則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定，構(gòu)成偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪。但司法實(shí)踐中這兩種犯罪往往又是聯(lián)系在一起的，表現(xiàn)為行為人先偽造、變?cè)靺R票、本票、支票或者其他銀行結(jié)算憑證，然后使用該偽造、變?cè)斓钠弊C進(jìn)行詐騙活動(dòng)，這種情形實(shí)際上屬于一種牽連犯的情形，應(yīng)當(dāng)從一重罪，即按票據(jù)詐騙罪論罪處罰，而不實(shí)行 數(shù)罪并罰 。 值得一提的是，票據(jù)詐騙罪須由故意構(gòu)成，并且以非法占有為目的。如果行為人出于過(guò)失而使用金融票據(jù)，例如不知是偽造、變?cè)旎蜃鲝U的金融票據(jù)，誤簽空頭支票，不構(gòu)成犯罪。而在認(rèn)定構(gòu)成此罪需要作出處罰的時(shí)候，需要區(qū)分一下此時(shí)是自然人犯罪還是 單位犯罪 ，對(duì)不同主體的處罰不一樣。

詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，3000元以上立案

詐騙罪指非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大公私財(cái)物的行為!

提問(wèn):那詐騙罪到底多少錢(qián)立案?回答:如果確有犯罪事實(shí)，是可以符合刑事案件的立案標(biāo)準(zhǔn)，3000元以上立案提問(wèn):如果詐騙金額不到3000元，該怎么做?回答:該報(bào)警還是要報(bào)警的，根據(jù)《治安管理處罰法》進(jìn)行處理《治安管理處罰法》第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款;情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。提問(wèn):如果證據(jù)太少，不立案咋辦?

回答:如果符合立案標(biāo)準(zhǔn)，刑事追訴期限為5年，不構(gòu)成犯罪屬于治安案件的，追訴時(shí)效期限為6個(gè)月。受害人可在6個(gè)月內(nèi)報(bào)警，由公安機(jī)關(guān)對(duì)違法行為人予以治安處罰。

詐騙數(shù)額定罪標(biāo)準(zhǔn):

1、數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn):個(gè)人詐騙公私財(cái)物3000元-3萬(wàn)元以下的，屬于數(shù)額較大

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的:處3年以下有期徒刑、拘役或管制，并處或單處罰金2、數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn):個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元-50萬(wàn)元以下的，屬于數(shù)額巨大

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié):處3-10年以下有期徒刑，并處罰金3、數(shù)額特別巨大標(biāo)準(zhǔn):個(gè)人詐騙公私財(cái)物50萬(wàn)元以上的，屬于數(shù)額特別巨大

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大或有特別嚴(yán)重情節(jié):處10年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)要想滿足免予刑事處罰 首先詐騙數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)不能超過(guò)3萬(wàn)元(不能超過(guò)數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn))

第三條 詐騙公私財(cái)物已達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一，且行為人認(rèn)罪、悔罪的，根據(jù)刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或免予刑事處罰:

(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;

(二)一審宣判前全部退贓，退賠的;

(三)沒(méi)有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;

(四)被害人諒解的;

(五)其他情節(jié)輕微，危害不大的。滿足以下情形可以從嚴(yán)懲處

詐騙公私財(cái)物達(dá)到較大數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處:

(一)通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話或利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;

(二)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的;

(三)以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的;

(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;

(五)造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的。

詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，并具有前款規(guī)定的情形之一或?qū)儆谠p騙集團(tuán)首要分子，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。以上是詐騙罪的部分內(nèi)容

某些犯罪活動(dòng)，使用某些欺騙手段，追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯不是公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。拐賣(mài)婦女、兒童，屬于侵犯人身權(quán)利罪。

詐騙的主要類型主要有:合同詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、貸款詐騙罪、信用卡詐騙最，信用證詐騙罪、金融憑證詐騙罪、集資詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪、招搖撞騙罪。這幾年詐騙行為蠻多的，我現(xiàn)在住的社區(qū)也掛起了橫幅，什么刷單詐騙，購(gòu)物詐騙都很常見(jiàn)了。

對(duì)于故意犯罪行為的人來(lái)說(shuō)，不值得同情。